AMLC podcast

In de vorige AMLC podcast over professionele tussenpersonen met Victor Ross kwam aan de orde dat het notariaat een belangrijke rol speelt in de bestrijding van witwassen. In deze AMLC podcast zoomen we in op het notariaat met Birgit Snijder-Kuipers, Hoogleraar Corporate Compliance en Anti-witwassen aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris/senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze bespreekt het artikel dat onlangs van haar hand verscheen in ars aequi, het juristenvakblad, over de notaris en witwassen, de wettelijke vereisten voor notarissen en de kijk van Birgit op het notariaat.

Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'. Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals, voor bijvoorbeeld de aanschaf van vastgoed. Victor besteedt tevens aandacht aan de uitdagingen, zoals het bereiken van partijen die onbewust onbekwaam zijn en de oplossingsrichtingen bij het bestrijden van witwassen in samenwerking met professionele tussenpersonen. Hij benadrukt het belang van samenwerking in de keten om witwassen effectief tegen te gaan.

Florian Krijtenberg, anti witwas specialist bij het AMLC, vertelt in deze podcast over witwassen middels goud. Met goud kunnen criminelen veel waarde verplaatsen en de herkomst van goud is moeilijk traceerbaar te maken. Florian vertelt hoe criminelen te werk gaan, wat we weten van het misbruik van de goudhandel voor witwasdoeleinden. Interessant, met name voor rechercheurs en douaniers. 

In deze tweede van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, bespreken we het WODC rapport ‘koers bepalen’. Zie voor het volledige rapport: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3236

Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376. Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eric de Kluijver en Rinus Beumer vertellen in deze podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in crypto? Wat verwacht het Bft in het kader van de Wwft van notarissen? De notitie is hier te vinden: https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2022/06/Memo-cryptovaluta-20-06-2022.pdf Met het luisteren naar deze podcast krijgt de luisteraar al een aardig idee van de inhoud van de notitie.

Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd? In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen. De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.

Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel. In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/

In deze AMLC podcast bespreken we een recent uitgebracht onderzoeksrapport van het WODC over virtuele valuta met Rolf van Wegberg, assistent professor bij de TU Delft en leider van het onderzoek. Eén van de opvallendste resultaten is dat anonieme crypto valuta niet per se de voorkeur genieten, prepaid betaalmethoden, tikkies en cash daarentegen wel. Rolf komt tevens tot een aantal interessante aanbevelingen voor opsporing. En Rolf: nog bedankt voor het compliment dat je in de podcast maakte voor de Nederlandse opsporing! ;) Rechtstreekse link naar het WODC rapport 'handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing': https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3215  #crypto #criminelen #witwasbestrijding

In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.

In deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector. De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.

Anke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU meldingen), hoe toezicht op naleving van de Wwft in de advocatuur is ingericht en hoe strafrechtadvocaten omgaan met betalingen van klanten en nog veel meer. Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp. Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt dus de zienswijze van Anke Feenstra, die hoeft niet overeen te komen met de zienswijze van het AMLC.

Dit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert. Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022. De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022. Het FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html Een samenvatting van de Nederlandse overheid: https://www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e helft van 2022. Er verscheen een artikel met de resultaten in de AMLC nieuwsbrief. Voor mensen die liever luisteren dan lezen, hierbij de podcast waarin we de kwetsbaarheden die uit het onderzoek naar voren kwamen bespreken.

De denktank ‘DenkWerk’ publiceerde in juni 2022 het rapport ‘drugs de baas’. Het rapport brengt onder andere het verdienmodel van de Nederlandse drugshandel in kaart en daarmee de witwasbehoefte van deze drugshandelaren. In een in mei gepubliceerde AMLC podcast vertelde Edwin Kruisbergen over witwascijfers. Hij legde uit hoe moeilijk het is vast te stellen hoeveel geld in Nederland wordt witgewassen. Da’s logisch; personen die witwassen zijn daar niet direct transparant over. Edwin beweerde dat het wellicht mogelijk is om voor afgebakende deelgebieden, bijvoorbeeld onderliggende misdrijven, in kaart te brengen hoeveel geld daarin omgaat. Bernard ter Haar is Consultant bij ABD TopConsult, werkte voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte mee aan het rapport van DenkWerk. Hij is gast in deze podcast over de vraag of het rapport van DenkWerk iets kan betekenen voor het vaststellen van de witwasbehoefte van drugscriminelen. Denkwerk pleit o.a. voor een structurele hervorming van het drugsbeleid, met onderscheid tussen cannabis en cocaïne en heeft adviezen voor de Nederlandse douane.

In deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën, over het belang van samenwerking in bestrijding witwassen en fraude. De aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de algemene rekenkamer over aanpak zorgfraude uit april 2022: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/aanpak-zorgfraude-is-vooral-vergaderen Joost wijst in de podcast het risico van misbruik van rechtspersonen en noemt een aantal concrete zaken waarop zowel publieke als private partijen kunnen letten als het gaat om misbruik van rechtspersonen.

Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping). In deel 1 vertelde Moniek Hutten, criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD over het ACC en corruptie. In deze podcast gaan we in gesprek met Manon Kostense, sinds 2 jaar medewerker opsporing/projectmedewerker bij het FIOD. In het kader van haar afstuderen aan de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht schreef zij een scriptie over de (juridische) relatie tussen omkoping en witwassen. Met name voor rechercheurs een luister-aanrader. De scriptie die in de podcast wordt besproken is (toegang beperkt) te vinden in de FIOD catalogus. Maar hou www.researchgate.net in de gaten, mogelijk dat de scriptie daar binnenkort ook verschijnt.

Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen witwassen en corruptie. Moniek Hutten is criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum, binnen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Moniek legt uit wat corruptie is, waar het Anti Corruptie Centrum aan werkt en hoe zij dat doen. Besproken in de podcast: > https://www.fec-partners.nl/media/lzvnxd01/fec_jaarverslag_2020.pdf - pagina 17 en 18: meer informatie over het kennisdocument > https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/indicatoren-van-corruptie-en-omkoping-handboek-voor-medewerkers-van-de-belastingdienst_9789264226098-nl > Zelf corruptie melden? Human intelligence afdeling van team Criminele inlichtingen: 0031 88 155 1661

Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en verificatie van hun clienten en het monitoren van de clientrelatie. Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen? Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder. In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's bijna altijd ook strafbaar, maar dan op basis van het wetboek van strafrecht.

16 miljard euro zou er jaarlijks worden witgewassen in Nederland, lezen we in het nieuws en in stukken van de tweede kamer. Zonder de ernst van witwassen en onderliggende criminaliteit te willen ontkennen is het misschien toch goed ons de vragen te stellen: Waar komt dit getal nu eigenlijk precies vandaan? Wat is het nut en de betrouwbaarheid van dit getal? Edwin Kruisbergen deed er onderzoek naar in zijn tijd bij het WODC, publiceerde erover in Justitiele verkenningen en vertelt in onze podcast wat hij erover te weten kwam. Het artikel tref je hier: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19&isAllowed=y

In deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis. De wettekst. Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden. Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast. Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.

In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen. Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/ Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting  In de podcast verwijst Thom tevens naar het volgende FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf Veel succes met het toepassen van dit model in opsporing en detectie van financieel economische delicten.

Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris. Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast: https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/ Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/eu-verordening

In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk. In de podcast wordt verwezen naar: * Daphne Caruana Galizia, de vermoorde journalist uit Malta, ze deed onderzoek naar regeringscorruptie en de verwevenheid tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 stierf Caruana Galizia door een aanslag met een autobom. * FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act * De blog van Oliver Bullough: https://www.codastory.com/author/oliverbullough/

Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over Vaticaanstad.

In deze aflevering van de AMLC podcast legt Anne Strijker het werk van de FATF (Financial Action Task Force) uit. Deze aflevering zal worden gevolgd door een serie podcasts waarin we landenevaluaties van de FATF in meer detail bespreken. De podcasts richten zich op: FIOD rechercheurs en analisten bij private partijen.

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over China.

In deze podcast legt Dorine Stahlie, topic owner kennis & expertise bij het AMLC, uit hoe crowdfunding kan worden misbruikt voor witwasdoeleinden.

Dorine Stahlie, topic owner van Kennis & Expertise bij het AMLC legt in deze podcast uit hoe criminelen uitspraken van rechters kunnen misbruiken om een schijn van legitimiteit te geven aan de criminele herkomst van hun vermogen. 

In deze aflevering van de AMLC podcast vertellen Dianne Kaptein en Lyenne Naudin over het gebruik en de toekomst van data en analyse tools in de bestrijding van witwassen.

Aan de mogelijkheden tot misbruik van het internationale handelsstelsel voor witwassen, ook wel bekend als Trade Based Money Laundering (TBML), wordt de afgelopen jaren meer en meer aandacht besteed. Het detecteren van TBML is om verschillende redenen complex. Onder TBML verstaan we het verhullen van de opbrengsten van misdrijven en het verplaatsen van waarde door middel van handelstransacties in een poging de illegale herkomst ervan te legitimeren. Na het luisteren naar deze AMLC podcast met Tamara Pollard-Maijer, TBML expert van het Nederlandse AMLC, ken je de achtergronden bij TBML, weet je waarom detectie van TBML een uitdaging is en heb je handvatten voor het herkennen van TBML.

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC duiding bij de werkzaamheden van de FATF én gaat hij specifiek in op het rapport van de FATF over de Verenigde Arabische Emiraten (UAE).